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डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड से वायर फ्रॉड के जरिए चोरी होने के बाद बिटकॉइन (BTC) में लगभग 3.4 बिलियन डॉलर की वसूली की गई है।
बिटकॉइन में अरबों बरामद और अपराधी की पहचान
नवंबर 2022 की शुरुआत में, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जॉर्जिया के एक व्यक्ति के घर से लगभग 50,680 बीटीसी बरामद किया गया था। चोरी के समय (2021 के अंत में) यह 3.36 बिलियन डॉलर का था, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी के समय यह अभी भी एक बिलियन डॉलर का था। इस भीषण अपराध के पीछे अपराधी जेम्स झोंग ने 4 नवंबर को दोषी ठहराया।
झोंग के घर की तलाशी में, पुलिस को कई अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिलीं, जिनमें तीन एक औंस सोने की छड़ें, 25 कैससियस (भौतिक बिटकॉइन) सिक्के और 660,000 डॉलर से अधिक नकद शामिल हैं।
FBI ने तब से सिल्क रोड को बंद कर दिया है डार्क वेबजो लगभग दो साल पहले ही चालू था। सिल्क रोड के समाप्त होने के बाद झोंग को इस विशाल चोरी के अपराधी के रूप में पहचाने जाने में नौ साल से अधिक समय लग गया।
एक में आधिकारिक अमेरिकी न्याय विभाग जारी, यह कहा गया कि सरकार "सामूहिक रूप से: लगभग 51,680.32473733 बिटकॉइन; ZHONG की RE&D Investments, LLC में 80% रुचि है, जो एक मेम्फिस-आधारित कंपनी है, जिसके पास पर्याप्त रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं; झोंग के घर से $661,900 नकद जब्त; और झोंग के घर से कई धातुएं भी जब्त की गईं।"
इसके साथ ही, झोंग को 1,004 बीटीसी सौंपना था जो उसने नहीं छोड़ा था। आज, यह लगभग $ 20 मिलियन है। वायर फ्रॉड के इस मामले में झोंग को 20 साल तक की जेल हो सकती है।
यह घटना अमेरिकी सरकार द्वारा चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी की दूसरी सबसे बड़ी जब्ती को चिह्नित करती है, जो 2016 में विशाल बिटफाइनक्स हैक के बाद $3.6 बिलियन की वसूली के बहुत करीब है।
झोंग ने चोरी में सिल्क रोड की खामियों का फायदा उठाया
50,680 बिटकॉइन की चोरी में, झोंग ने एक निकासी प्रसंस्करण दोष का फायदा उठाया, जिसने उसे मूल रूप से जमा किए जाने की तुलना में बहुत अधिक बिटकॉइन निकालने की क्षमता दी।
उपरोक्त विज्ञप्ति में, अमेरिकी न्याय विभाग ने झोंग की अवैध निकासी का एक उदाहरण दिया। इसमें लिखा था कि "झोंग ने सिल्क रोड वॉलेट में 500 बिटकॉइन जमा किए। प्रारंभिक जमा करने के पांच सेकंड से भी कम समय में, झोंग ने तेजी से उत्तराधिकार में 500 बिटकॉइन की पांच निकासी को अंजाम दिया - अर्थात।, उसी सेकंड के भीतर - जिसके परिणामस्वरूप 2,000 बिटकॉइन का शुद्ध लाभ हुआ।
झोंग ने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन कैश भी हासिल किया
इस तथ्य के पांच साल बाद झोंग ने भी बिटकॉइन और के माध्यम से इस अपराध से मुनाफा कमाया बिटकॉइन कैश कठिन कांटा। 2017 में, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में इस विभाजन ने एक नए ब्लॉकचेन को जन्म दिया, जिसे बिटकॉइन कैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें मूल क्रिप्टोक्यूरेंसी बीसीएच है।
इस कांटे में, बीटीसी फंड रखने वालों को बराबर मात्रा में बीसीएच दिया गया। क्योंकि झोंग के पास 50,680 चुराए गए बिटकॉइन थे, वह BCH में अतिरिक्त 50,680 प्राप्त करने में सक्षम था, जिसे बाद में उसने BTC में बदल दिया।
क्रिप्टो अपराध अब लगभग समाप्त नहीं हुआ है
जैसे-जैसे क्रिप्टो उद्योग का प्रचलन बढ़ता है, क्रिप्टो अपराधों का निष्पादन बढ़ता रहता है, अर्थात् बिटकॉइन होल्डिंग्स पर लक्षित। हम भविष्य में अधिक बड़े क्रिप्टो अपराधों को होने की संभावना देखेंगे, चाहे वह एक्सचेंजों, वॉलेट प्रदाताओं या अन्य संबंधित प्लेटफार्मों पर हो।
