क्रिप्टो उद्योग की घातीय वृद्धि ने नए करोड़पति और सफलता की कहानियों के एक समूह को रास्ता दिया है, लेकिन इस बाजार में सब कुछ बांका नहीं है। साइबर अपराधियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के आसपास "जल्दी अमीर बनें" प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है, और इस इच्छा को भुनाया है। इसने कई क्रिप्टो-संबंधित साइबर अपराध को रास्ता दिया है, जिसमें घोटाला टोकन भी शामिल है।
तो एक घोटाला टोकन क्या है, और आप एक को कैसे पहचान सकते हैं?
एक घोटाला टोकन क्या है?
एक घोटाला टोकन एक क्रिप्टोकुरेंसी है जिसे निवेशक फंड चोरी करने के व्यक्त उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। इन्हें अक्सर पहले से मौजूद ब्लॉकचेन पर विकसित किया जाता है, जैसे कि एथेरियम, क्योंकि साइबर अपराधी के लिए पूरे ब्लॉकचेन को विकसित करने के बजाय ऐसा करना आसान होता है।
स्कैम टोकन आमतौर पर एक वाहन के रूप में बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से एक गलीचा खींच लिया जा सकता है. इस घोटाले में आम तौर पर डेवलपर्स शामिल होते हैं जो एक परियोजना पर प्लग खींचते हैं और उन पैसे के साथ सड़क पर मारते हैं जो निवेशकों ने एक टोकन में डाल दिया था, जिसे उन्होंने माना था कि उन्होंने वादा किया था।
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अनियमित है, इसलिए स्कैमर्स के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस या क्रेडेंशियल के बिना टोकन बनाना और उसका प्रचार करना आसान है। क्रिप्टो दुनिया में, एक टोकन कुछ ही दिनों में बेहद सफल हो सकता है और लंबे समय में अत्यधिक लाभदायक बना रह सकता है, इसलिए निवेशक अक्सर ऐसी संपत्ति की तलाश में रहते हैं, जिसके फटने की संभावना हो।
मान लीजिए कि एक क्रिप्टोकरंसी की कीमत $ 1 थी, लेकिन यह संदेह है कि निकट भविष्य में यह कीमत तेजी से बढ़ेगी। एक निवेशक इन टोकनों की एक छोटी या बड़ी मात्रा में खरीदेगा, और फिर टोकन को वापस एक्सचेंज को बेचकर एक बड़ा लाभ कमा सकता है यदि इसका मूल्य वास्तव में बढ़ता है। कुछ निवेशक लंबी अवधि के निवेश की भी तलाश कर रहे हैं, और विश्वास करते हैं कि एक क्रिप्टो समय के साथ मूल्य जमा करेगा।
यही उम्मीद है कि साइबर अपराधी स्कैम टोकन के जरिए इसका शिकार करते हैं। अतीत में कई स्कैम टोकन लॉन्च किए गए हैं जो निवेशकों को बरगलाने में कामयाब रहे हैं, दोनों आकस्मिक और पेशेवर, बिना यह जाने कि वे इसे कभी नहीं देख पाएंगे, नकद का बड़ा हिस्सा दे रहे हैं फिर से।
उदाहरण के लिए, वनकॉइन को लें। यह एक आशाजनक क्रिप्टो निवेश के रूप में प्रच्छन्न एक बड़ी पोंजी योजना थी। परियोजना के संस्थापक रुजा इग्नाटोवा ने दावा किया कि वनकॉइन का खनन, बिक्री, अदला-बदली या भंडारण किया जा सकता है एक नियमित क्रिप्टो की तरह, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर था जिसे लाल झंडे के रूप में खड़ा होना चाहिए था निवेशक। वनकॉइन ने उन निवेशकों को पुरस्कार की पेशकश की जिन्होंने परियोजना में अतिरिक्त निवेशकों को पेश किया। ठीक इसी तरह a मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) काम करता है।
अंत में, इग्नाटोवा द्वारा सभी जुटाई गई पूंजी लेने और पूरी तरह से गायब होने के बाद, निवेशकों से $ 4 बिलियन से अधिक की चोरी हो गई। लेकिन उसके भाई और सह-संस्थापक दोनों को 2019 में आरोपित और दोषी ठहराया गया था, इसलिए इस परीक्षा के अंत में न्याय का कुछ तत्व था।
स्कैम टोकन कैसे स्पॉट करें
इसलिए, यदि घोटाले के टोकन हजारों निवेशकों को बरगला सकते हैं और लाखों या अरबों डॉलर की चोरी कर सकते हैं, तो क्या उनकी पहचान करने का कोई तरीका है? शुक्र है, ऐसी चीजें हैं जो आप अपने नकदी को घोटाले के टोकन में निवेश करने से बचने के लिए कर सकते हैं।
1. डेवलपर्स पर शोध करें
बहुत सारे स्कैम टोकन डेवलपर गुमनाम रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे निकट भविष्य में एक गंभीर अपराध करेंगे। बेशक, एक साइबर अपराधी खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं करेगा कि पैसे से लोगों को ठगने से पहले वे कौन हैं, क्योंकि इससे अधिकारियों के लिए उन्हें गिरफ्तार करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि कुछ क्रिप्टो घोटालों में गैर-अनाम संस्थापक थे, जैसे रुजा इग्नाटोवा, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, इन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन पहचान के पीछे छिपना अधिक आम है। यहां तक कि वैध क्रिप्टो डेवलपर भी ऐसा करते हैं, जैसे शीबा इनु का रयोशियो.
इसलिए, यदि आपने बाजार में कोई नया प्रोजेक्ट देखा है, लेकिन डेवलपर या डेवलपर्स का समूह सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर गुमनाम है, तो सावधान हो जाइए। हालांकि यह कारक अकेले पुष्टि नहीं कर सकता है कि क्रिप्टो कहां अवैध है, यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है।
2. क्रिप्टो के मूल्य इतिहास की जाँच करें
क्रिप्टो-संबंधित घोटाले का संचालन करते समय, साइबर अपराधी किसी भी अधिक समय तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे घोटाले टोकन मूल्य में भारी स्पाइक्स का अनुभव करते हैं, इसके तुरंत बाद गिरने से पहले, जब संस्थापक अपने बड़े हिस्से को एक एक्सचेंज में वापस बेचते हैं।
आपको इसे एक संभावित लाल झंडा मानना चाहिए जब एक क्रिप्टो दोनों नया हो और कुछ ही घंटों या दिनों में भारी मूल्य वृद्धि का अनुभव किया हो। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो में किसी भी तरह का दीर्घकालिक वादा है, और यह संकेत दे सकता है कि यह एक पंप और डंप रग पुल घोटाले से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें टोकन का कीमत जल्द ही गिर जाएगी.
3. टोकन वितरण पर विचार करें
जब एक साइबर अपराधी एक घोटाला टोकन विकसित करता है, तो वे अक्सर उन टोकन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखेंगे ताकि वे कुल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा वापस बेच सकें और एक बड़ा लाभ कमा सकें। जबकि वैध क्रिप्टो डेवलपर्स अक्सर कुछ टोकन या सिक्के अपने पास रखेंगे, यह आमतौर पर आधे या अधिक परिसंचारी आपूर्ति के बराबर नहीं होता है।
बहुत से लोग इस चेतावनी को याद करेंगे, क्योंकि आपको आपूर्ति वितरण की जांच करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाना होगा। लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र या विचाराधीन टोकन के लेन-देन के इतिहास पर एक नज़र डालकर किया जा सकता है। यदि आप किसी व्हेल की पहचान करते हैं (या विशाल क्रिप्टो धारक), और टोकन अपेक्षाकृत नया है, यह संकेत दे सकता है कि टोकन का आपराधिक आधार है।
4. श्वेतपत्र की जाँच करें
श्वेतपत्र दस्तावेज़ों में एक क्रिप्टोकरेंसी के विकास के चरण, लक्ष्य और भविष्य के अनुमान होते हैं। कुछ श्वेतपत्र अविश्वसनीय रूप से गहन और विस्तृत होते हैं, जिससे संभावित निवेशकों को संपत्ति के पीछे के इरादों का संपूर्ण विचार मिलता है। हालाँकि, साइबर अपराधी अनिवार्य रूप से अपने स्कैम टोकन के श्वेतपत्र तत्व को दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि वे या तो इसे महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं या इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
यह चेतावनी एक घोटाले के टोकन को स्पष्ट रूप से उजागर कर सकती है। यदि आप श्वेतपत्र की जांच करते हैं, और यह अविश्वसनीय रूप से छोटा या अस्पष्ट है, या किसी अन्य क्रिप्टो के श्वेतपत्र की एक स्पष्ट प्रति है, तो आप एक अवैध उद्यम को देख रहे होंगे। वैध क्रिप्टो डेवलपर्स अपने श्वेतपत्र में प्रयास करेंगे, क्योंकि यह लोगों को निवेश करने के लिए मना सकता है। लेकिन इसका उपयोग साइबर अपराधी के लाभ के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए, यदि श्वेतपत्र में अत्यधिक उच्च प्रतिफल के वादे या अवास्तविक विकास पूर्वानुमान शामिल हैं, तो यह भी एक लाल झंडा है।
5. चरम विपणन
एक घोटाले के टोकन के लिए पूंजी जुटाने के लिए, साइबर अपराधी अक्सर जल्द से जल्द चर्चा पैदा करने के लिए अपनी परियोजना का बहुत अधिक विपणन करेंगे। यह मुख्य रूप से सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर किया जाता है। टोकन में निवेश करने से पहले, इसके डेवलपर्स के सोशल मीडिया खातों की जांच करके देखें कि क्या उनकी मार्केटिंग रणनीति में अवास्तविक वादे, काल्पनिक दावे या संदिग्ध आंकड़े शामिल हैं। ये सभी एक घोटाले के संकेत हो सकते हैं।
घोटाले के टोकन बहुतायत में हैं लेकिन उन्हें देखा जा सकता है
अब जब क्रिप्टो एक बड़ा विकास क्षेत्र है, साइबर अपराधी लगातार अनजाने निवेशकों को अपना धन देने के लिए छल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि किसी दिए गए टोकन के आसपास अपना स्वयं का शोध करना बहुत महत्वपूर्ण है, और संदिग्ध संकेतों की तलाश में रहें जो यह संकेत दे सकते हैं कि घोटाला हो रहा है।
