अपराधी बिटकॉइन के साथ पैसे कैसे लूटते हैं?

बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी साइबर अपराधियों के शस्त्रागार में एक केंद्रीय उपकरण बन गए हैं, धोखेबाज तेजी से इन सिक्कों का उपयोग धन को लूटने के लिए कर रहे हैं। अवैध धन की उत्पत्ति को कवर करने के लिए प्रदान की जाने वाली गुमनामी क्रिप्टोकरेंसी का लाभ उठाने के लिए अपराधी विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं।

साइबर क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उस प्रश्न का उत्तर और अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।

मनी लॉन्ड्रर्स के लिए बिटकॉइन एक आकर्षक विकल्प क्यों है?

बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आकर्षक विकल्प है क्योंकि मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग अन्य तरीकों की तुलना में आसान है। फिल्मों में, अपराधी अक्सर अधिकारियों से बचने के लिए डफेल बैग या सूटकेस का उपयोग करके अवैध धन को सीमा पार ले जाते हैं; हालाँकि, यह वास्तविक जीवन में यथार्थवादी नहीं है।

इसके बजाय, अपराधियों के लिए ऑनलाइन एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन को लूटना और इसे नकदी में बदलना बहुत आसान है। आखिरकार, ऑनलाइन लेनदेन सीमा-मुक्त हैं और भौतिक धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के जोखिम भरे व्यवसाय में संलग्न होने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।

साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी गुमनामी की एक डिग्री प्रदान करती है क्योंकि इन लेनदेन में उपयोग किए गए सार्वजनिक पते किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के नाम पर पंजीकृत नहीं होते हैं।

हालांकि बिटकॉइन का उपयोग करके पूरे किए गए सभी लेन-देन सार्वजनिक रूप से ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, केवल वही व्यक्ति जो इसे संचालित करता है लेन-देन खाते और वॉलेट तक पहुंच सकता है, जिससे बिटकॉइन लेनदेन को एक व्यक्ति से लिंक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है या कंपनी। हालांकि, यह असंभव नहीं है।

अपराधी बिटकॉइन के साथ पैसे कैसे लूटते हैं?

अवैध लेनदेन की उत्पत्ति और गंतव्य को निर्धारित करना लगभग असंभव बनाने के लक्ष्य के साथ बीटीसी का उपयोग करके धन को लूटने के लिए अपराधी कई तरीकों का उपयोग करते हैं।

एक बार जब उन्होंने पैसे को लूट लिया, तो वे पकड़े जाने की चिंता किए बिना नकद निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे सामान्य तरीके हैं जिनसे अपराधी बिटकॉइन का उपयोग धन शोधन के लिए करते हैं।

बिटकॉइन मिक्सर

बिटकॉइन मिक्सर, जिसे टम्बलर के रूप में भी जाना जाता है, कई पतों से अवैध और स्वच्छ डिजिटल संपत्ति को एक साथ मिलाकर काम करते हैं-उन्हें नए गंतव्य वॉलेट या पते पर पुनर्वितरित करने से पहले।

विभिन्न डिजिटल संपत्तियों को मिलाने की प्रक्रिया गुमनामी को बढ़ाती है, इसलिए अपराधी अक्सर इसका इस्तेमाल वैध व्यवसायों या प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों को धन हस्तांतरित करने से पहले अपने ट्रैक को कवर करने के लिए करते हैं।

डार्क एक्सचेंज

हालांकि कई प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लागू की है और आपके ग्राहक नियमों को जानते हैं, कई अनियमित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज पूरी तरह से पहचान जांच नहीं करते हैं।

जब एक प्रकार की क्रिप्टोक्यूरेंसी को बार-बार दूसरे के लिए डार्क एक्सचेंज पर एक्सचेंज किया जाता है, तो यह धीरे-धीरे सिक्के को साफ कर सकता है। यह प्रक्रिया अपराधियों को मिक्सिंग सेवा का उपयोग किए बिना इसे बाहरी क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।

एक अन्य विकल्प क्रिप्टोक्यूरेंसी को नकदी में परिवर्तित करना है। हालांकि, यह कम आम है क्योंकि अधिकांश अनियमित एक्सचेंजों में फ़िएट बाज़ार नहीं होते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं, तो वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं।

जुआ और गेमिंग वेबसाइटें

जुआ और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म अक्सर बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान स्वीकार करते हैं, जिससे वे क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रर्स के बीच एक पसंदीदा गंतव्य बन जाते हैं।

मनी लॉन्डरर्स इन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट, वर्चुअल चिप्स या इन-गेम मुद्रा खरीदने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करते हैं और वेबसाइट पर कुछ लेनदेन के बाद कैश आउट करते हैं। एक बार जब वेबसाइट किसी खाते में पैसे का भुगतान कर देती है, तो उसे कानूनी स्थिति मिल जाती है।

संबंधित: आपका पसंदीदा स्मार्टफोन गेम ऐप मनी लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा हो सकता है

नेस्टेड सेवाएं

सेवाओं की यह व्यापक श्रेणी एक या अधिक एक्सचेंजों के भीतर काम करती है। वे सिक्कों को नकदी में बदलने और व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक्सचेंजों की क्षमता तक पहुंचने के लिए एक्सचेंज होस्ट के पते का उपयोग करते हैं। कुछ एक्सचेंजों में नेस्टेड सेवाओं के लिए ढीले अनुपालन मानक होते हैं, जिनका उपयोग बुरे अभिनेता धन शोधन के लिए करते हैं।

जब नेस्टेड सेवाएं एक लेन-देन पूरा करती हैं, तो यह नेस्टेड सेवाओं या व्यक्ति के पते के बजाय एक्सचेंज के पते के तहत ब्लॉकचेन लेज़र पर दिखाई देती है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्रोकर नेस्टेड सेवा का सबसे प्रचलित प्रकार है।

जब अपराधी ओटीसी का उपयोग करते हैं, तो वे गुमनाम रूप से बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार कर सकते हैं, ओटीसी के साथ एक्सचेंज के बाहर दो पक्षों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा होती है।

ये व्यापार सुरक्षित और त्वरित हैं, और ओटीसी दलालों को लेनदेन के लिए प्रतिपक्ष खोजने के लिए एक कमीशन का भुगतान किया जाता है, लेकिन वे वार्ता में भाग नहीं लेते हैं। एक बार जब पार्टियां हस्तांतरण की शर्तों पर सहमत हो जाती हैं, तो संपत्ति को ओटीसी ब्रोकर के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है।

गुमनामी सेवा

चूंकि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, इसलिए उन्हें आम तौर पर मूल स्रोत से खोजा जा सकता है। यही कारण है कि साइबर अपराधी अपने धन के स्रोत को छिपाने के लिए गुमनाम सेवाओं का उपयोग करते हैं, बिटकॉइन लेनदेन के बीच के लिंक को बाधित करते हैं।

लोग अक्सर गुमनामी सेवा का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हैं, और बुरे अभिनेता इन सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी का लाभ उठाते हैं। एक अलग प्रकार का सिक्का खरीदने के लिए एक सिक्के का उपयोग करके प्रारंभिक सिक्के की पेशकश में भाग लेना (खरीदना एथेरियम विथ बिटकॉइन) एक प्रमुख क्रिप्टो का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा की उत्पत्ति को छिपाने का एक तरीका है लेन देन।

एकीकरण

जब बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी को सफलतापूर्वक लॉन्ड्र किया गया है, तो यह एकीकरण चरण में पहुंच गया है जहां इसे आपराधिक गतिविधि से जोड़ना मुश्किल है। जबकि धन अब सीधे तौर पर किसी अपराध से संबंधित नहीं है, धन शोधन करने वालों को अभी भी यह समझाने का एक तरीका चाहिए कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया।

गंदी क्रिप्टोक्यूरेंसी को वैध बनाने के लिए, अपराधी एक ऑनलाइन कंपनी बनाते हैं जो आय को सही ठहराने के लिए बिटकॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करती है। वे ऐसा करके गंदे बिटकॉइन को स्वच्छ, कानूनी धन में बदल सकते हैं।

एक और तरीका है कि वे अवैध आय को वैध ठहराते हैं, यह दावा करते हुए कि यह एक लाभदायक व्यावसायिक उद्यम या किसी संपत्ति की सराहना से आया है। चूंकि altcoins अत्यधिक अस्थिर हैं, कुछ ही मिनटों में मूल्यह्रास और मूल्यह्रास करते हैं, इसलिए इस दावे का खंडन करना चुनौतीपूर्ण है।

संबंधित: क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतों में गिरावट का क्या कारण है और आप दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं?

अपराधी कितनी क्रिप्टोकरेंसी को लूटते हैं?

ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म के अनुसार चैनानालिसिस, अपराधियों ने 2017 के बाद से अनुमानित $33 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की लॉन्ड्रिंग की है। 2021 में, साइबर अपराधियों ने क्रिप्टोकरेंसी में $ 8.6 बिलियन का लॉन्ड्रिंग किया, 2020 से 30% की वृद्धि।

पिछले एक साल में वैध और नाजायज क्रिप्टो गतिविधि के विस्तार को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि आश्चर्यजनक नहीं है। विकेन्द्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का लगभग 17% हिस्सा था, जिसमें मिक्सर, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंज और खनन पूल में भी काफी वृद्धि देखी गई थी।

क्या बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रर्स को रोका जा सकता है?

बिटकॉइन का उपयोग करके धन का शोधन एक आदर्श विज्ञान नहीं है, और इसमें त्रुटि की बहुत गुंजाइश है, जिसके परिणामस्वरूप कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मुकदमे हुए हैं। जबकि क्रिप्टोकरेंसी की गुमनाम होने की प्रतिष्ठा है, सभी लेनदेन एक स्थायी, सार्वजनिक खाता बही में दर्ज किए जाते हैं।

अधिकारियों को अवैध धन के स्रोत का पता लगाने से रोकने के लिए अपराधी धन की लूट करते हैं। हालांकि, अगर वे रास्ते में एक गलती करते हैं, तो उनकी पूरी योजना को पूर्ववत किया जा सकता है।

फिर भी, जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है, अपराधी धन की अवैध आवाजाही को कवर करने के लिए चतुर तरीके से सामने आएंगे क्योंकि वे कानून प्रवर्तन से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं।

वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का उपयोग कैसे किया जाता है?

एनएफटी कई कारणों से विवादास्पद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से उनके संबंध सिर्फ एक और समस्या है, लेकिन यह नियमित कला के समान है, नहीं?

आगे पढ़िए

लेखक के बारे में