बिटकॉइन लेनदेन मिश्रण क्या है? यह कैसे काम करता है और क्या यह कानूनी है?

बिटकॉइन की सार्वजनिक प्रकृति के बावजूद, इसे हमेशा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना वित्तीय लेनदेन करने के लिए एक निजी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतानों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की तकनीकों और उपकरणों के बढ़ते परिष्कार के साथ, यह स्पष्ट हो गया है कि, हालांकि ब्लॉकचेन पर लेन-देन केवल वॉलेट पते से जुड़े होते हैं, इन्हें संस्थानों में वापस खोजा जा सकता है या व्यक्तियों।

इससे आपके बिटकॉइन लेनदेन को अस्पष्ट करने के नए तरीके सामने आए हैं, अर्थात् बिटकॉइन लेनदेन मिश्रण। लेकिन बिटकॉइन लेनदेन मिश्रण क्या है? यह कैसे काम करता है? और, क्या यह कानूनी है?

बिटकॉइन लेनदेन मिश्रण क्या है?

बिटकॉइन ट्रांजैक्शन मिक्सिंग में मूल रूप से क्रिप्टो की एक राशि का मिश्रण होता है, जिसकी पूर्वता और प्रक्षेपवक्र को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य फंडों की एक बड़ी राशि के साथ। लोग इसे बिटकॉइन मिक्सर के माध्यम से करते हैं, अन्यथा बिटकॉइन टम्बलर के रूप में जाना जाता है।

केंद्रीकृत बनाम। विकेंद्रीकृत मिक्सर

आपके बिटकॉइन को मिलाने के दो मुख्य तरीके हैं: एक केंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर या एक विकेन्द्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर।

केंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर वास्तव में ऐसी कंपनियां हैं जो आपके बिटकॉइन को लेने और सेवा शुल्क के लिए अन्य बिटकॉइन के लिए इसका आदान-प्रदान करने को तैयार हैं। ये कंपनियां आपके बिटकॉइन को मिलाने का एक सरल समाधान प्रदान करती हैं।

हालाँकि, ये अभी भी एक गोपनीयता चुनौती पेश करते हैं। कंपनी अभी भी एक रिकॉर्ड का प्रबंधन करेगी कि किसने बिटकॉइन प्राप्त किया और यह कहां से आया। समस्या यह है कि कंपनी को ऐसे रिकॉर्ड को प्रचारित करने या किसी तीसरे पक्ष को सौंपने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर का उपयोग करते हैं ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल जैसे कि CoinJoin, धन के उद्भव को अस्पष्ट करने के लिए। CoinJoin मूल रूप से एक गुमनामी रणनीति है जिसका उपयोग अन्यथा सार्वजनिक ब्लॉकचेन में गोपनीयता की एक परत जोड़ने के लिए किया जाता है।

CoinJoin प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं के एक समूह को एक साथ बिटकॉइन की एक राशि जमा करने और फिर इसे पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है ताकि सभी को समान मात्रा में बिटकॉइन वापस मिल जाए। प्रक्रिया के बाद कोई नहीं बता सकता कि किसे क्या मिला और कहां से आया।

क्या बिटकॉइन ट्रांजैक्शन मिक्सिंग लीगल है?

धन की उत्पत्ति को छिपाने की क्षमता ने बिटकॉइन मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए एक हॉटबेड में बदल दिया है। अब, बिटकॉइन मिक्सर कानूनी हैं या नहीं, यह उन कानूनों पर निर्भर करता है जो आप रहते हैं। फरवरी 2021 में, तत्कालीन यू.एस. बिटकॉइन फॉग के कथित निर्माता रोमन स्टर्लिंगोव की गिरफ्तारी के मद्देनजर उप सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रायन बेन्ज़कोव्स्की ने कहा कि "आभासी मुद्रा लेनदेन [एक मिक्सर के माध्यम से] को अस्पष्ट करना एक अपराध है।"

अमेरिका में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का "ट्रैवल रूल", और यूरोपीय संघ में पांचवां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश, अब आवश्यकता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो लेनदेन के साथ-साथ प्रवर्तक और लाभार्थी जानकारी को स्टोर और साझा करें, वस्तुतः सम्मोहक लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज "दागी" सिक्कों या मिश्रित सिक्कों पर प्रतिबंध लगाने के लिए।

बवंडर नकद मामला

8 अगस्त, 2022 को, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ द ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने टॉरनेडो कैश को जोड़ा, इनमें से एक सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर, विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (एसडीएन) की सूची में, ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए गैरकानूनी। समाचार ने क्रिप्टो दुनिया को हिलाकर रख दिया क्योंकि कई प्रमुख क्रिप्टो बाजार और सेवाएं नए नियमों को लागू करने के लिए चले गए।

हालांकि यह अमेरिकी सरकार द्वारा लक्षित पहला क्रिप्टो मिक्सर नहीं था, लेकिन अंतर इसमें निहित है, बिटकॉइन फॉग मामले के विपरीत, टॉरनेडो कैश केंद्रीय रूप से नहीं चलाया जाता है। यह एक विकेन्द्रीकृत प्रोटोकॉल है; खुला स्रोत सॉफ्टवेयर। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की प्रेस विज्ञप्ति अपने शब्दों में काफी सीधा है:

ओएफएसी प्रतिबंधों की शक्ति और अखंडता ओएफएसी की एसडीएन सूची में व्यक्तियों को नामित करने और जोड़ने की क्षमता से प्राप्त होती है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि सॉफ़्टवेयर एक इकाई या व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोड है, जैसा कि कई डेवलपर्स ने बताया है। लेकिन, यह तथ्य क्यों है कि सॉफ़्टवेयर कोड एक समस्या है? खैर, कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों के अनुसार, डेटा भाषा है। और जैसा कि कुछ लोग इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए तेजी से इशारा कर रहे हैं, भाषा एक उपकरण है जिसका उपयोग हम बोलने के लिए करते हैं, यह तर्क देते हुए कि परिणामस्वरूप, एक भाषा के रूप में कोड, संविधान के पहले संशोधन के तहत संरक्षित है हम।

विपत्तिजनक व्यवसाय

बिटकॉइन लेनदेन मिश्रण अन्यथा निजी ब्लॉकचैन को गोपनीयता की एक अच्छी परत प्रदान करता है। हालांकि, इस क्षमता ने बिटकॉइन लेनदेन मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए हॉटबेड में बदल दिया है।

यदि आपको अपने बिटकॉइन लेनदेन को निजी रखने की आवश्यकता है, तो बिटकॉइन मिक्सर एक अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं। यद्यपि आप आपराधिक गतिविधि के साथ जोखिम का संबंध रखते हैं, और आपके सिक्कों को कई सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा "दागी" माना जाएगा।