वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का उपयोग कैसे किया जाता है?

अपूरणीय टोकन (एनएफटी) अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक दिन, कोई NFT के रूप में "डिजिटल कला" बेचकर लाखों कमा रहा है। अगला, एक संभावित एनएफटी स्टार्ट-अप ने अपने निवेशकों को आकर्षित किया है, उनका सारा पैसा चुरा लिया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है: एनएफटी विवादास्पद हैं।

एनएफटी पर लगाया जाने वाला एक चीज मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका है। एनएफटी एक आपराधिक उद्यम से धन के शोधन को पहले से कहीं अधिक आसान बनाते हैं, जिससे दुनिया भर के आपराधिक संगठनों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ को साफ करने में मदद मिलती है।

तो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का उपयोग कैसे किया जाता है?

एनएफटी क्या है?

हमारे अनुसार एनएफटी पर व्याख्याता, एक एनएफटी एक "अद्वितीय डिजिटल संपत्ति है जिसे आप छोटे टुकड़ों (डिजिटल या क्रिप्टोकुरेंसी के विपरीत) में विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अपरिवर्तनीय और पता लगाने योग्य इतिहास है (अधिकांश डिजिटल या क्रिप्टोकरेंसी की तरह)।" आप विभिन्न डिजिटल वस्तुओं के सभी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एनएफटी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे आम तौर पर डिजिटल से जुड़े होते हैं कलाकृतियाँ।

एक बार बन जाने के बाद, एनएफटी मालिक अपने अद्वितीय टोकन को a. के माध्यम से बेच सकता है एनएफटी मार्केटप्लेस, वे जो भी कीमत पसंद करते हैं उसे इस उम्मीद में सेट करते हैं कि कोई उनका टोकन खरीदेगा। लेन-देन आमतौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी में पूरा किया जाता है, हालांकि फ़िएट मुद्रा में कभी-कभी बिक्री होती है, जैसे कि बीपल का एवरीडेज़: द फर्स्ट 5000 डेज़ एनएफटी, जो क्रिस्टी की पहली डिजिटल कला में $69.3 मिलियन के दिमाग में बिका नीलामी।

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क्या एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है?

यह देखना कठिन है कि कैसे NFTs नहीं हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। चलने वाले सभी हिस्से पैसे को जितना संभव हो सके साफ करने और धोने के लिए हैं। एनएफटी और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग अपराधियों के लिए अमूर्तता की एक आसान परत जोड़ते हैं, उपयोग करने के लिए अविश्वसनीय रूप से सरल, सेवा के बिंदु पर प्रभावी रूप से मुक्त, और बूट करने के लिए कई गोपनीयता सुविधाएँ।

तो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी का उपयोग कैसे किया जाता है?

1. आपराधिक संगठन एक अद्वितीय एनएफटी बनाता है और इसे एनएफटी मार्केटप्लेस पर विज्ञापित करता है।
2. आपराधिक संगठन एनएफटी बाजार से अपना स्वयं का एनएफटी खरीदता है, एक पहचान का उपयोग करके जो अपने लिंक को स्वयं से अस्पष्ट करता है।
3. दोहराना।

इस प्रक्रिया में कुछ और चलते-फिरते हिस्से हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, और यह एनएफटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है, इसकी मोटे तौर पर रूपरेखा है। पैसे को साफ करने के लिए एनएफटी का उपयोग करने वाला एक संगठन क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट के बड़े नेटवर्क का उपयोग कर सकता है और आय को स्थानांतरित करने का प्रयास भी कर सकता है क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से अपने और अंतिम वॉलेट के बीच और अधिक कदम जोड़ने के लिए (जहां क्रिप्टो को फिएट के लिए स्वैप किया जाएगा मुद्रा)।

एक बार जब NFT का कई बार "व्यापार" हो जाता है, तो संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी "क्लीन" हो जाती है। इसके अलावा, भले ही ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का मतलब है कि मूल बिक्री वाले वॉलेट का पता लगाना एक काम है, यह पता लगाना कि वास्तव में वॉलेट का मालिक कौन है विभिन्न। अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियम सभी एनएफटी मार्केटप्लेस पर उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह, कोई भी खाता खोल सकता है, बिक्री कर सकता है और अपनी पहचान छिपा सकता है।

अन्य समय में, अपराधी लोकप्रिय एनएफटी मार्केटप्लेस के लिए चुराए गए खातों का उपयोग व्यापार में और वैधता जोड़ने, किसी खाते को हैक करने, बिक्री करने, फिर गायब करने के लिए कर सकते हैं।

कुछ लोग एनएफटी कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। लिंक किए गए खातों के बीच प्रत्येक बिक्री बिक्री मूल्य को बढ़ाने का एक अवसर लाती है, कीमतों को यथोचित रूप से अधिक धक्का देती है। वाश ट्रेडिंग, जैसा कि इस प्रक्रिया से जाना जाता है, एनएफटी हेरफेर का एक और रूप है और एक जो मनी लॉन्ड्रिंग और एनएफटी धोखाधड़ी के अन्य रूपों में वापस जुड़ता है।

क्या एनएफटी मनी लॉन्ड्रिंग या वॉश ट्रेडिंग अवैध है?

बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि हम क्रिप्टोकुरेंसी संपत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित वित्तीय कानून लागू नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से अपराध की आय को सफेद करना अवैध है, जैसा कि किसी उत्पाद की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए वॉश ट्रेडिंग है। कठिनाई यह है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी और एनएफटी के साथ, पेपर ट्रेल को छिपाना बहुत आसान है।

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मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक एनएफटी चीज नहीं है

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनएफटी मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक क्रिप्टोकुरेंसी मुद्दा नहीं है। एनएफटी ने मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, लेकिन अपराधियों ने लंबे समय से दुर्लभ या उच्च मूल्य वाली कलाकृति (और अन्य दुर्लभ पुरावशेष) का उपयोग धन को सफेद करने और अवैध लेनदेन करने के लिए किया है। उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं की अदला-बदली, संस्थाओं के बीच धन को स्थानांतरित करने का एक अपेक्षाकृत सरल तरीका है, और भी बेहतर यदि आप वस्तु के मूल्य को अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकते हैं (जैसा कि एनएफटी के साथ)।

इसके अलावा, हर दिन होने वाले एनएफटी लेनदेन की अभूतपूर्व संख्या को देखते हुए, यह विचार कि अधिकांश एनएफटी व्यापार किसी न किसी प्रकार के आपराधिक उद्यम को सक्षम कर रहा है, भी व्यापक है। अग्रणी NFT मार्केटप्लेस OpenSea के अब 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। सुझाव है कि इनमें से अधिकतर उपयोगकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य एनएफटी-संबंधित धोखाधड़ी में सहायता के लिए पंजीकृत हैं, इसकी मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है।

या, कला जालसाजी ले लो। जैसे कला की दुनिया में जालसाजी होती है, वैसे ही एनएफटी कला की दुनिया में भी होता है। वास्तव में, एनएफटी कला को "फोर्जिंग" करने की प्रक्रिया सरल से परे है, क्योंकि अधिकांश डिजिटल कला को कुछ ही क्लिक में चोरी किया जा सकता है। एक बार कंप्यूटर में सहेजे जाने के बाद, चोरी की गई डिजिटल कलाकृति को एनएफटी बाज़ार में अपलोड किया जाता है और मूल के रूप में बेचा जाता है। दुर्भाग्य से, उन लोगों के लिए बहुत कम सहारा है जो अपनी डिजिटल कलाकृति को चोरी और एनएफटी के रूप में बेचते हुए पाते हैं। भले ही DeviantArt जैसी डिजिटल कला-आधारित सोशल मीडिया साइटें अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई छवियों को ट्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, यह एक समय लेने वाला कार्य है।

उस पर, DeviantArt Protect कई NFT बाजारों में हर हफ्ते लाखों नई NFT छवियों को स्कैन करता है और चोरी की कलाकृति के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं को 80,000 से अधिक अलर्ट भेजता है। फिर भी, समस्या बनी रहती है, और DeviantArt स्वतंत्र रूप से उपलब्ध डिजिटल कला के सागर में एक बूंद है।

मनी लॉन्ड्रिंग और एनएफटी साथ-साथ चलते हैं—लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं?

अगर एनएफटी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग इतनी सरल प्रक्रिया है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है?

कोई आसान जवाब नहीं है, वास्तव में। "वास्तविक दुनिया" में, कलाकार और अधिकारी कलाकृति को ट्रैक और सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कला हानि रजिस्टर दुनिया भर में खोई और चोरी हुई कला को ट्रैक करता है और वैध नीलामी घरों में इसकी बिक्री को रोकता है। पिछले क्रिप्टो-आधारित डकैती में उपयोग किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट की पहचान करने में कुछ सफलता मिली है, जिससे किसी भी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी को बहुत गर्म रखने वाला बटुआ, कम से कम चोरी से होने वाले लाभ को समाप्त कर देता है।

कुछ एनएफटी मार्केटप्लेस केवाईसी/एएमएल का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य अतिरिक्त लंबाई तक जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक निर्माता ठीक से सत्यापित है। लेकिन प्रत्येक एनएफटी मार्केटप्लेस के लिए जो इस तरह के कदम उठाता है, एक और मुट्ठी भर अधिक नहीं करेगा, किसी को भी खाता बनाने और जो वे चाहते हैं उसे बेचने की इजाजत देता है, कितना वे चाहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनएफटी यहां रहने के लिए हैं। लेकिन वे बढ़ते हुए विनियमन को देखने की संभावना रखते हैं क्योंकि दुनिया भर में सरकारें मनी-लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में उनके उपयोग से निपटने का प्रयास करती हैं।

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